Как не попасть на блокировку биржи из-за "грязных" монет?

[CoinJoin]

Привет, коллеги! Все мы знаем, что P2P и работа с новыми контрагентами — это всегда лотерея. Даже если человек выглядит надежным, есть риск получить монеты с историей, которая приведет к блокировке вашего счета на бирже. Особенно сейчас, когда биржи ужесточают AML-проверки.

Я сам недавно чуть не попал в неприятную историю при продаже USDT. Контрагент предложил хороший курс, но что-то меня насторожило. Я решил подстраховаться и использовал один бесплатный сервис, который здорово выручает. С его помощью можно прямо сейчас проверить криптокошелек на чистоту — сервис анализирует адрес в сетях Ethereum, TRON и Base, включая все токены (USDT, USDC).

Что он показывает:

Риск-скор (от 0 до 100%) — наглядно видно, насколько "чистый" кошелек.

Источники и использование средств — откуда пришли монеты (биржи, миксеры, DeFi, пулы) и куда они уходили.

Связи с санкционными адресами и даже историю заморозок.

Выдает подробный PDF-отчет, который можно приложить к диалогу с биржей, если у них возникнут вопросы.

Это реально помогает избежать проблем до того, как они случатся. Очень советую взять на заметку.

Вот ссылка на этот инструмент: https://51asic.ru/tools/aml-wallet-check

Пользуйтесь и не рискуйте своими средствами понапрасну! Если у кого-то был негативный опыт с блокировками — делитесь, как выходили из ситуации.