У наркодилера по прозвищу «Дублинец» конфисковали 500 биткоинов

[ANALitik]

Первое изъятие криптовалюты по этому делу состоялось в марте. Сам Коллинз был приговорен к пяти годам лишения свободы еще в 2019 году — за производство и распространение наркотиков.

Согласно аналитикам платформы Arkham Intelligence, конфискованные 500 биткоинов были переведены на адрес, связанный с маркетмейкером Wintermute. Аналитики предположили, что перевод мог быть связан с подготовкой активов к продаже.

Несмотря на новые изъятия, на кошельках, которые связывают с Коллинзом, остается около 5000 BTC. Следствие считает, что часть доходов от незаконной деятельности наркоторговец конвертировал в первую криптовалюту еще несколько лет назад. В общей сложности речь шла о 6000 биткоинов, распределенных между 12 кошельками.

Получить доступ ко всем активам правоохранителям пока не удалось. По одной из версий, листки с распечатанными для восстановления доступа сид-фразами случайно выбросил владелец дома, который ранее арендовал Коллинз.