Мужчину приговорили к 46 месяцам тюрьмы за криптомошенничество на $37 млн

[LadyElf]

Суд также обязал нарушителя выплатить $26,8 млн в качестве компенсации ущерба. Мужчина находится под стражей с декабря 2024 года. В июне 2025-го он признал себя виновным по одному пункту обвинения — сговоре ради незаконного перевода денежных средств.

По версии Министерства юстиции США, Су был участником международной преступной сети, отмывавшей украденные деньги своих жертв через подставные компании в США, международные банковские счета и криптокошельки. Злоумышленники связывались с американцами в соцсетях, по телефону или через сайты знакомств, а вскоре после знакомства предлагали инвестиции в криптоактивы, направляя на поддельные вебсайты, напоминающие реальные платформы криптотрейдинга.

В личных кабинетах пострадавших, зарегистрированных на мошеннических платформах, показывалась фиктивная прибыль, что побуждало жертв вносить больше денег. Средства проходили через подставные компании в США и банк Deltec на Багамах, где наличные конвертировались в стейблкоины Tether (USDT) и переводились на криптокошельки в Камбоджу. Оттуда USDT распределялись среди участников мошеннической схемы, утверждает американский Минюст.