Руководители MoonPay отправили $250 000 фейковому Стиву Виткоффу

[ANALitik]

Минюст США, вероятно, случайно раскрыл имена жертв нигерийского мошенника, похитившего более $250 000. Ими оказались топ-менеджеры MoonPay, пишет NOTUS.

Согласно заявлению на конфискацию замороженных 40 350 USDT, двое пострадавших отправили деньги человеку, выдававшему себя за спецпосланника Соединенных Штатов на Ближнем Востоке Стива Виткоффа. На момент инцидента он занимал должность сопредседателя инаугурационного комитета президента Дональда Трампа. 

В документе жертвы указаны как «Иван» и «Моуна». В NOTUS обратили внимание на совпадение: генеральным директором криптоплатежной компании MoonPay является Иван Сото-Райт, а финансовым директором — Моуна Аммари Сиала.

Кроме того, участвовавший в транзакции на $250 300 кошелек указан в Etherscan как связанный с MoonPay. В отдельном иске от 2023 года, утверждалось, что Сото-Райт использовал тот же адрес для пополнения личного счета.

Исходя из материалов дела, жертвы попались на обычную уловку с поддельной электронной почтой. Мошенник отправлял письма с адреса steve_witkoff@t47lnaugural.com, в котором вместо заглавной «I» использовалась строчная буква «L». Подобным приемом часто пользуются создатели фейковых аккаунтов.

Также преступник писал с почты financersvp@t47lnaugural.com, замаскированной аналогичным методом.

Согласно полученным от Binance данным, кошелек преступника на бирже зарегистрирован на Эхиремена Айгбохана, жителя Лагоса, Нигерия. 

Цитата

«Данные геолокации IP-адресов постоянно показывали, что электронные письма с этих аккаунтов отправлялись из Нигерии, а не из США. Похоже, Айгбохан получил международный перевод средств из США в Нигерию в результате своей мошеннической деятельности», — подчеркнули в Минюсте.