Поиск

Новая схема криптомошенничества: бесплатный USDT, дипфейки и ловушка для доверчивых GoPlus Security раскрыла новую схему обмана, которую использует хорошо организованная сеть криптомошенников. Они обещают лёгкий заработок в USDT, а на деле — опустошают кошельки своих жертв. Параллельно активизировались и дипфейки — мошенники используют поддельные видео с участием известных людей, чтобы выманить у пользователей деньги. Всё это говорит о том, что криптовзломы становятся всё более изощрёнными. «Немного денег в обмен на доверие» По данным GoPlus, схема начинается с микротранзакций, с помощью которых злоумышленники завоёвывают доверие. Жертвам предлагают якобы легальные проекты с нулевыми затратами и стабильным доходом в USDT за выполнение простых заданий. Сначала пользователю действительно перечисляют небольшие суммы токенов и USDT. Всё выглядит убедительно. Но финальная цель — получить доступ к управлению токенами на кошельке жертвы. Как только разрешение выдано, система отслеживает активность. Если на счёте появляются заметные суммы, в игру вступают боты, которые буквально за секунды «вычищают» кошелёк. «Это долгая игра. Цель — поймать крупную добычу», — подчёркивают в GoPlus. Компания советует никогда не предоставлять неограниченные разрешения на токены, особенно если речь идёт о внешних кошельках (EOA), и использовать инструменты, которые позволяют отслеживать и отзывать такие разрешения. Дипфейки: новый уровень угроз Ещё одна проблема — поддельные видео, созданные с помощью ИИ. В начале года Чангпенг Чжао (CZ), бывший глава Binance, опубликовал предупреждение о том, что злоумышленники используют дипфейки с его участием для рекламы фейковых инвестиционных проектов. Недавно всплыл новый случай в Гане: мошенники использовали дипфейк с президентом Университета Ашеси, чтобы продвигать проект «Crypto Klutz». Видео сопровождалось поддельной новостной страницей и скриншотами, имитирующими посты в соцсетях. «Ни Патрик Авуа, ни университет не имеют никакого отношения к этому проекту. Мы просим всех быть бдительными и сообщать о подобных случаях», — говорится в официальном заявлении вуза. Ущерб от дипфейков — сотни миллионов По данным McAfee, обычный пользователь в США сталкивается в среднем с тремя дипфейками в день. Компания предупреждает о признаках, по которым можно распознать мошенников: обещания сверхприбылей, поддельные лица знаменитостей, срочные «горящие» предложения и просьбы о приватных ключах или предоплате. Согласно отчёту Variety, только за первый квартал 2025 года ущерб от дипфейков превысил $200 млн. Генеративный ИИ и синтетические медиа стали мощным оружием в руках мошенников. Мошенничество в криптомире становится всё более сложным. С одной стороны — подделка голоса, видео и переписок, с другой — «умные» ловушки, выстроенные вокруг привычных инструментов блокчейна. И это уже не игра — это полноценная война за безопасность пользователей.

CBEX, обещавшая быструю прибыль, оказалась схемой Понци. Как тысячи людей в Нигерии и Кении лишились миллионов. CBEX, самопровозглашённая платформа для торговли цифровыми активами, оказалась в центре одной из самых масштабных финансовых афер в истории Нигерии. Тысячи инвесторов остались ни с чем. Предлагая баснословные доходы — до 100% прибыли всего за 30 дней — CBEX быстро набрала популярность в Нигерии и Кении. Организаторы ловко сыграли на финансовых трудностях в регионе, чтобы заманить доверчивых вкладчиков. Но за привлекательными обещаниями скрывалась классическая схема Понци. Предсказуемый крах CBEX В начале апреля 2025 года платформа внезапно обрушилась. Пользователи лишились возможности вывести средства, официальный Telegram-канал CBEX был закрыт, а новым условием для «возврата» денег стало внесение дополнительной платы — от 100 до 200 долларов за так называемую «верификацию». Многие сочли это последней попыткой выкачать деньги из жертв. До этого CBEX обещала доходность 30% в месяц, но теперь пользователи не могут даже вернуть вложенное и всерьёз опасаются, что средства безвозвратно утеряны. По данным BBC, разгневанные вкладчики ворвались в офис CBEX в городе Ибадан (юго-запад Нигерии). В социальных сетях начали появляться истории пострадавших — видео, слёзы,отчаяние. «Я собирался вывести всё на прошлой неделе, но друг посоветовал подождать. Теперь вот всё рухнуло», — рассказал журналистам инвестор по имени Ола. The Nation Online уточняет: деньги исчезали практически сразу после зачисления на счёт. Это означает, что пользователи, по сути, никогда не владели криптоактивами, в которые, как они думали, инвестировали. По оценкам издания, общий ущерб превышает 1,3 трлн найр — около 800 миллионов долларов. Сравнения с МММ, легендарной схемой Понци, которая обрушилась в Нигерии в 2016 году, напрашиваются сами собой. Несмотря на очевидные признаки мошенничества, многие шли ва-банк, надеясь «успеть забрать своё». Увы, большинство потеряли всё. Как работала схема CBEX? Независимый исследователь Specter опубликовал в X (бывший Twitter) подробный отчёт о механике CBEX. По его данным, платформа использовала блокчейн TRON для перевода средств между кошельками. Затем криптовалюта обменивалась на USDT или USDD и выводилась через крупные биржи — OKX, Bitget и HTX. «CBEX создаёт новый кошелёк под каждого пользователя. После пополнения счёта средства перебрасываются на другой адрес. Чтобы снизить комиссии, CBEX переводит “энергию” с одних кошельков на другие — типичная практика в TRON», — пояснил Specter. Он отследил один из кошельков с оборотом $3,2 млн (впоследствии остаток упал до $353 тыс.), а также другие адреса, на которых находились миллионы долларов. Общая сумма отслеженных переводов составила около $5,7 млн. CBEX также связана с Huione Pay — сетью для отмывания денег в Юго-Восточной Азии. Платформа использовала шаблоны мошеннических сайтов, разработанные популярным Telegram-кодером Kehon8 (более 145 тысяч подписчиков). В отчёте также упоминаются нигерийские администраторы Telegram-каналов, такие как Виктор Айгуосатиль Осамвенде, активно рекламировавшие CBEX и, по слухам, угрожавшие жертвам после закрытия проекта. Кроме того, выявлена связь с другой схемой — LWEX, действующей в Словакии и Венгрии с аналогичным интерфейсом и механикой. Дополнительную тревогу вызывает и то, что данные пользователей CBEX, включая KYC-информацию, могли попасть в даркнет. Это создаёт серьёзные риски для персональной безопасности пострадавших. История с CBEX в очередной раз доказывает: если кто-то обещает быстрый и лёгкий заработок — скорее всего, за этим стоит обман. Классические схемы Понци никуда не делись, они просто адаптировались к цифровой эпохе, маскируясь под криптовалютные платформы. Прежде чем инвестировать, особенно в проекты с агрессивным маркетингом и нереальными обещаниями доходности, важно провести своё собственное исследование. Финансовая грамотность и здоровый скептицизм — лучшая защита от мошенников.